Crypto Tax Attorney Chicago

Ya sea que lo estén auditando debido a sus criptomonedas, o sus inversiones simplemente están complicando el proceso, el objetivo es demostrar que presentó correctamente sus declaraciones de impuestos y pagó el monto correcto.

Así es como funciona el proceso de auditoría de criptomonedas:

• El IRS solicitará registros para apoyar la información de sus declaraciones de impuestos. Esto puede incluir cheques de pago, estados de cuenta bancarios y recibos de cualquier gasto que reclamó.
• En el caso de una auditoría de criptomonedas, también necesitará un informe detallado de su historial de comercio para los años en cuestión.
• El objetivo principal del examinador de la auditoría es determinar si usted informó correctamente y pagó la cantidad correcta en impuestos.
• Al final de su auditoría, evaluarán el monto adeudado. Las cobranzas no comenzarán de inmediato, y usted tiene la opción de apelar. 
• Si, durante su auditoría de criptomonedas, el IRS encuentra razones para creer que usted intentó ocultar fondos intencionalmente o cometer un delito fiscal de otra manera, pueden remitir el caso a la División de Investigaciones Criminales o al Departamento de Justicia para enjuiciamiento criminal.

Las causas comunes para una auditoría de criptomonedas incluyen:

• No informar en su declaración de impuestos sobre criptomonedas
• Omitir ciertos intercambios o billeteras de su declaración
• Calcular incorrectamente sus ganancias de capital o ingresos ordinarios

Muchos intercambios de activos digitales informan cierta información sobre su actividad al IRS. Si su declaración de impuestos no coincide, podría ser señalado. Esto es cierto incluso si perdió dinero o tuvo ganancias mínimas.

Una vez que el IRS comience a recibir el Formulario 1099-DA de los intercambios de criptomonedas, esperamos que las auditorías de criptomonedas se disparen.

Una auditoría estándar cubre sus últimos 3 años de declaraciones de impuestos. Sin embargo, durante el proceso de auditoría, si el IRS encuentra razones para creer que usted ha informado menos del 25% de lo debido, pueden retroceder 6 años.

Si ha tenido criptomonedas durante varios años y no siempre las ha informado correctamente, hay una buena posibilidad de que esto le suceda.

Por ejemplo, digamos que está pasando por una auditoría de criptomonedas que cubre los años 2017, 2018, y 2019. Cuando el examinador del IRS revisa sus registros de 2017, nota que se vendieron algunas monedas. Preguntan cuándo adquirió primero esas monedas, y usted les dice que compró las monedas en 2014. 

Si no informó ninguna criptomoneda antes de 2017, el examinador del IRS ahora puede tener razones para creer que ha informado significativamente menos de sus ingresos gravables. Los años 2014, 2015, y 2016 también pueden abrirse a una auditoría.

Si el IRS cree que ha cometido fraude fiscal, no hay un plazo de prescripción para la auditoría. Pueden retroceder todo lo que quieran en ese caso.

Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los examinadores del IRS ni siquiera saben qué es Bitcoin es, mucho menos cómo debería informarse. Necesita un abogado fiscal a su lado que:

• Sepa cómo navegar por el proceso de auditoría
• Pueda construir un informe de impuestos de criptomonedas preciso (incluso cuando haya perdido llaves o si utilizó un intercambio que ya no funciona)
• Conozca la legislación fiscal sobre activos digitales de principio a fin para defender sus métodos de reporte

Un informe de impuestos de criptomonedas es una contabilidad detallada de cada transacción individual, incluidos los sellos de tiempo de cuándo se compraron y vendieron, la cantidad inicial que gastó en la moneda, y cuánto la vendió. Esta información se utiliza para calcular su ganancia o pérdida de capital para cada transacción. 

Hay otros factores a considerar, también: Las ganancias a largo plazo y a corto plazo se gravan a diferentes tasas. Algunas criptomonedas se consideran ingresos y deben informarse por separado. 

Construir un informe de impuestos de criptomonedas adecuado puede ser un proceso laborioso y que consume mucho tiempo. ¡No asuma que el IRS se encargará de calcular el monto correcto para usted!

Hemos ayudado a cientos de clientes a crear informes de impuestos de criptomonedas para años anteriores, incluso si no tienen registros completos o han perdido el acceso a billeteras antiguas. Conocemos la ley a fondo, por lo que podemos crear informes de impuestos de criptomonedas que resistan el examen más riguroso del IRS.

Muchos de nuestros clientes de criptomonedas no han informado porque temen que no podrán pagar los impuestos que deben sobre las ganancias de criptomonedas.

Lo que la mayoría de las personas no se da cuenta es que el proceso de auditoría solo se centra en calcular el monto que debe. No tiene que pagar su factura fiscal completa inmediatamente después de que se complete la auditoría de criptomonedas. 

Puede crear un plan de pago con el IRS. Prácticamente siempre hay una opción de plan de pago o resolución que funciona para nuestros clientes y satisface al IRS.

¡Incluso puede apelar los resultados de su auditoría de criptomonedas! Nuestros abogados fiscales están autorizados en el Tribunal Fiscal de EE. UU., por lo que podemos apelar su decisión de auditoría hasta los niveles más altos.